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美兰股份:2018年第一次临时股东大会通知_美兰股份(430236)股吧

2018-05-26 12:04 作者:admin 来源:网络整理 浏览: 我要评论 (条) 字号:

公报日期:2018-05-11

建立互信关系法典:430236 建立互信关系省略:美兰股份 后援组织代理的:元建立互信关系

引入Meilan(合肥)股份有限公司

2018基本的届暂时同伙大会布告

公司和董事会参谋的使发誓A的真相。、精密与完整性,无假记载、给错误的劝告性的颁奖仪式或优异的忽略,满足的真相、精密和完整性承当个人和协同法律责任。。

一、进行或献身于会议基本传达

(1)同伙大会进行或献身于会议

这次进行或献身于会议是2018基本的次暂时同伙大会。。

(二)会议召集人

同伙大会的传唤是董事会。

(三)进行或献身于会议的法律上的义务、合规性

会议召集人传唤这次大会契合关系到法律条例。、行政规章、必须使用的、正常化证明和远远地的眼镜。缺少相互关系机关说某种语言的联络认可或实行说某种语言的联络的顺序。。

(四)进行或献身于会议日期和工夫

开端工夫:2018年5月26日09小时00分

完毕工夫:2018年5月26日12小时00分

(五)进行或献身于会议方法

这次进行或献身于会议是立即进行的。。

(六)考勤瞄准

1。同伙完全符合日无效股份

同伙完全符合日为2018年5月23日。,自有资本完全符合日

午收盘时在中国1971结算完全符合在册的公司整个的同伙均有权列席同伙大会(在股权完全符合日买进建立互信关系的围攻者获得此使参加,在自有资本完全符合日平均率建立互信关系的围攻者不需要同样R。,同伙可以委托代理人以书面献身于进行或献身于会议。、献身于开票,同伙的代理人未必是公司的同伙。。

2。董事:徐长才、徐长泉、解苏、沈燕、肖驰;监事:陈振、方清平、李配仁;高级管理人员:徐昌彩(执行经理)、董事会书桌(董事会书桌)、财务理事)。

(七)进行或献身于会议所在地

萧苗工业界大厦行政房屋三楼进行或献身于议事厅。

二、进行或献身于会议报酬

1、健康状态引入创业公司票据发行项目的投标

2、大约公司票据关系方依据的投标。

手势在第十七次进行或献身于会议上针对报酬。,具体满足已在命名门侧平台上赤身露体。,具体满足详见编号详见编号为2018-015号董事会第十七次进行或献身于会议第二次进行或献身于会议公报、2018-016号大约健康状态引入创业使结合项目的公报、2018-017关系市公报。

三、进行或献身于会议完全符合法

(一)完全符合方法

公司同伙的公司代表、建立互信关系导致卡、法定代理人表扬的或许法定授权证明书、营业执照硬拷贝和考勤卡完全符合。

自然人的主人无效本人的身份证。、建立互信关系导致卡、建立互信关系完全符合。

代理人身份证、委任状、客户建立互信关系导致卡、建立互信关系完全符合。

实施完全符合手续,字母或描写完全符合,但未接待说某种语言的报户口。

(二)完全符合工夫 2018年5月24日09小时00分

(三)完全符合的所在地

萧苗工业界集聚区行政楼三楼办公楼

四、如此等等

(1)联系方法

节目主持人:解苏

联系说某种语言的:18955123232 描写:0551-68500930

电子邮箱:meilanddsh@

地址:萧苗工业界集聚区行政楼三楼办公楼(二)进行或献身于会议费

同样进行或献身于会议估计要良久。,参加同伙流量、照料膳宿费。

(三)暂时提案

暂时提案针对进行或献身于会议前10天。。

五、备查证明狭条

1、董事会第十七次进行或献身于会议第二次进行或献身于会议公报;

2、大约健康状态引入创业使结合项目的公报;

3、关系市公报。

引入Meilan(合肥)股份有限公司董事会

2018年5月11日

[点击倒转术][检查历史公报]

球杆:这种身体不克不及使发誓其真相和客观现实。,持有关系到自有资本的无效传达,土地市所的公报,要求围攻者关怀风险。

(责任编辑:admin)
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